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Ata de Assembleia da Ferbasa em abril de 2017
Mar. 6, 2018
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 29 3 0000439-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
2017.
Às dez horas do dia vinte e sete de abril de dois mil e dezessete, na sede da Companhia, à
Estrada de Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000, atendendo aos anúncios de
convocação publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia, nos jornais Correio de Salvador,
BA e O Estado de São Paulo, de São Paulo - SP, edições de 06, 07 e 08 de abril de 2017, os
acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, reuniram-se em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária. Presentes acionistas titulares de 29.091.396 (98,81%) de ações
ordinárias, e 28.153.776 (47,81%) de ações preferenciais perfazendo um total de 64,82% de
ações do capital social, conforme assinaturas constantes do livro “Presença de Acionistas”,
bem como o membro do Conselho Fiscal a Sra. Tatiane dos Santos Gubert, e representantes
da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Sra. Virginia Silva. Os acionistas
presentes elegeram como presidente e secretário da mesa os Srs. Sérgio Curvelo Dória e
Geraldo de Oliveira Lopes, respectivamente. O Presidente iniciou os trabalhos da Assembleia
Geral Ordinária solicitando a leitura da ORDEM DO DIA conforme edital de convocação
publicado com o seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EXTRAORDINÁRIA. Ficam os Senhores Acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem
realizadas no dia 27 de abril de 2017, às 10:00, na sede social da Companhia, à Estrada de
Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; 2.
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 e
sobre a distribuição de dividendos; 3. Aprovar a distribuição de Juros sobre Capital Próprio,
efetuado com recursos provenientes do saldo parcial da reserva de lucro de exercícios
anteriores; 4. Aprovar o Orçamento de Capital; 5. Eleger os membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal; 6. Fixar a remuneração global anual dos administradores;
7. Aprovar a indicação dos jornais para publicação dos atos societários. Assembleia Geral
Extraordinária 1. Aprovar a alteração do caput dos artigos 3º, 5º, 10º, 12º; exclusão do § 3º do
artigo 10º; renumeração dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 10º; inclusão do item “q” no
artigo 11º; nova redação do § 11º do artigo 12º e alteração do § 1º do artigo 25 do Estatuto
Social da Ferbasa. 2. Aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social e suas consolidações.
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CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 29 3 0000439-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
2017.
Às dez horas do dia vinte e sete de abril de dois mil e dezessete, na sede da Companhia, à
Estrada de Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000, atendendo aos anúncios de
convocação publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia, nos jornais Correio de Salvador,
BA e O Estado de São Paulo, de São Paulo - SP, edições de 06, 07 e 08 de abril de 2017, os
acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, reuniram-se em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária. Presentes acionistas titulares de 29.091.396 (98,81%) de ações
ordinárias, e 28.153.776 (47,81%) de ações preferenciais perfazendo um total de 64,82% de
ações do capital social, conforme assinaturas constantes do livro “Presença de Acionistas”,
bem como o membro do Conselho Fiscal a Sra. Tatiane dos Santos Gubert, e representantes
da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Sra. Virginia Silva. Os acionistas
presentes elegeram como presidente e secretário da mesa os Srs. Sérgio Curvelo Dória e
Geraldo de Oliveira Lopes, respectivamente. O Presidente iniciou os trabalhos da Assembleia
Geral Ordinária solicitando a leitura da ORDEM DO DIA conforme edital de convocação
publicado com o seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EXTRAORDINÁRIA. Ficam os Senhores Acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem
realizadas no dia 27 de abril de 2017, às 10:00, na sede social da Companhia, à Estrada de
Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; 2.
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 e
sobre a distribuição de dividendos; 3. Aprovar a distribuição de Juros sobre Capital Próprio,
efetuado com recursos provenientes do saldo parcial da reserva de lucro de exercícios
anteriores; 4. Aprovar o Orçamento de Capital; 5. Eleger os membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal; 6. Fixar a remuneração global anual dos administradores;
7. Aprovar a indicação dos jornais para publicação dos atos societários. Assembleia Geral
Extraordinária 1. Aprovar a alteração do caput dos artigos 3º, 5º, 10º, 12º; exclusão do § 3º do
artigo 10º; renumeração dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 10º; inclusão do item “q” no
artigo 11º; nova redação do § 11º do artigo 12º e alteração do § 1º do artigo 25 do Estatuto
Social da Ferbasa. 2. Aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social e suas consolidações.
1
Informações adicionais: Para participação na Assembleia os acionistas deverão apresentar
documento hábil de suas identidades e comprovantes expedidos pela instituição financeira
depositária. Os acionistas podem ser representados por procurador constituído há menos de 1
(um) ano, que seja acionista, administrador da companhia, instituição financeira ou advogado,
nos termos do art. 126 da lei 6.404/76. Com a finalidade de organizar os trabalhos da
Assembleia solicitamos que as cópias das procurações sejam enviadas para o seguinte
endereço eletrônico: ferbasa@ferbasa.com.br, até o dia 17/04/2017. Os documentos originais
serão recebidos até o horário indicado no Edital de Convocação. Nos termos das Instruções
CVM nºs. 165/91, 282/98 e 481/2009, o percentual mínimo para adoção do voto múltiplo é de
5% (cinco por cento) do capital votante. Os documentos e informações pertinentes às matérias
a serem deliberadas encontram-se à disposição dos acionistas, para consulta, na sede da Cia e
nos sites www.ferbasa.com.br, www.bmfbovespa.com.br e www.cvm.gov.br. Pojuca, 05 de
abril de 2017. Sérgio Curvelo Dória Presidente do Conselho de Administração. Em seguida o
Presidente propôs a lavratura da presente ata de forma sumária e a dispensa da leitura do
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Contas da Administração, inclusive
demonstrações financeiras atinentes ao exercício encerrado em 31/12/2016, tendo em vista
que os mesmos foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia, e nos jornais Correio de
Salvador-BA e O Estado de São Paulo, de São Paulo-SP, edição de 14/03/2017, o que dispensou
a obrigatoriedade da publicação do aviso, na forma prevista no artigo 133, § 5° da Lei 6404/76,
que foi aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes. Em prosseguimento o Presidente
solicitou que fosse feita a leitura da PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO cujo teor é
o seguinte: “Prezados Senhores, A Administração da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, nos
termos do que dispõe a legislação pertinente e de acordo com seu Estatuto Social, vem propor
a V.Sas. à apreciação das seguintes deliberações: I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1.
Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e
demais documentos, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhados
do parecer dos auditores independentes; 2. Aprovação da destinação do lucro líquido da
Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de
R$ 69.660.325,45 da seguinte forma: a) R$ 3.483.016,27 para constituição da Reserva Legal; b)
R$ 23.180.420,16 para constituição da Reserva de Lucros - Incentivos Fiscais; c) R$
12.899.066,70 para destinação aos acionistas, sendo (i) dividendos obrigatórios no montante
de R$ 10.749.222,25 (R$ 0,1185555350 por ação ordinária e R$ 0,1304110885 por ação
preferencial); e (ii) complementação a pagar, sob a forma de dividendos, no valor de R$
2.149.844,45 (R$ 0,0237111070 por ação ordinária e R$ 0,0260822177 por ação preferencial);
d) R$ 30.097.822,32 para destinação à Reserva de Investimento, atendendo ao Orçamento de
Capital (art.196 da Lei 6.404/76); 3. Aprovação da distribuição de Juros sobre Capital Próprio,
no valor global de R$ 65.684.000,00, efetuada com recursos provenientes do saldo parcial da
reserva de lucro de exercícios anteriores (ações ordinárias: R$ 0,7244582528 por ação; ações
preferenciais: R$ 0,7969040781 por ação), conforme deliberado na Reunião do Conselho de
Administração, realizada no dia 07 de dezembro de 2016, com pagamento realizado em 19 de
2
Informações adicionais: Para participação na Assembleia os acionistas deverão apresentar
documento hábil de suas identidades e comprovantes expedidos pela instituição financeira
depositária. Os acionistas podem ser representados por procurador constituído há menos de 1
(um) ano, que seja acionista, administrador da companhia, instituição financeira ou advogado,
nos termos do art. 126 da lei 6.404/76. Com a finalidade de organizar os trabalhos da
Assembleia solicitamos que as cópias das procurações sejam enviadas para o seguinte
endereço eletrônico: ferbasa@ferbasa.com.br, até o dia 17/04/2017. Os documentos originais
serão recebidos até o horário indicado no Edital de Convocação. Nos termos das Instruções
CVM nºs. 165/91, 282/98 e 481/2009, o percentual mínimo para adoção do voto múltiplo é de
5% (cinco por cento) do capital votante. Os documentos e informações pertinentes às matérias
a serem deliberadas encontram-se à disposição dos acionistas, para consulta, na sede da Cia e
nos sites www.ferbasa.com.br, www.bmfbovespa.com.br e www.cvm.gov.br. Pojuca, 05 de
abril de 2017. Sérgio Curvelo Dória Presidente do Conselho de Administração. Em seguida o
Presidente propôs a lavratura da presente ata de forma sumária e a dispensa da leitura do
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Contas da Administração, inclusive
demonstrações financeiras atinentes ao exercício encerrado em 31/12/2016, tendo em vista
que os mesmos foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia, e nos jornais Correio de
Salvador-BA e O Estado de São Paulo, de São Paulo-SP, edição de 14/03/2017, o que dispensou
a obrigatoriedade da publicação do aviso, na forma prevista no artigo 133, § 5° da Lei 6404/76,
que foi aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes. Em prosseguimento o Presidente
solicitou que fosse feita a leitura da PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO cujo teor é
o seguinte: “Prezados Senhores, A Administração da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, nos
termos do que dispõe a legislação pertinente e de acordo com seu Estatuto Social, vem propor
a V.Sas. à apreciação das seguintes deliberações: I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1.
Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e
demais documentos, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhados
do parecer dos auditores independentes; 2. Aprovação da destinação do lucro líquido da
Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de
R$ 69.660.325,45 da seguinte forma: a) R$ 3.483.016,27 para constituição da Reserva Legal; b)
R$ 23.180.420,16 para constituição da Reserva de Lucros - Incentivos Fiscais; c) R$
12.899.066,70 para destinação aos acionistas, sendo (i) dividendos obrigatórios no montante
de R$ 10.749.222,25 (R$ 0,1185555350 por ação ordinária e R$ 0,1304110885 por ação
preferencial); e (ii) complementação a pagar, sob a forma de dividendos, no valor de R$
2.149.844,45 (R$ 0,0237111070 por ação ordinária e R$ 0,0260822177 por ação preferencial);
d) R$ 30.097.822,32 para destinação à Reserva de Investimento, atendendo ao Orçamento de
Capital (art.196 da Lei 6.404/76); 3. Aprovação da distribuição de Juros sobre Capital Próprio,
no valor global de R$ 65.684.000,00, efetuada com recursos provenientes do saldo parcial da
reserva de lucro de exercícios anteriores (ações ordinárias: R$ 0,7244582528 por ação; ações
preferenciais: R$ 0,7969040781 por ação), conforme deliberado na Reunião do Conselho de
Administração, realizada no dia 07 de dezembro de 2016, com pagamento realizado em 19 de
2
janeiro de 2017; 4. Aprovação da proposta do Orçamento de Capital, previsto para o próximo
triênio, conforme descrição abaixo: Origens de Recursos - Próprios R$ 243.000.000,00; de
Terceiros R$ 57.000.000,00 - Total R$ 300.000.000,00; Aplicações - Metalurgia R$
90.000.000,00; Mineração R$ 135.000.000,00; Silvicultura/Carvoejamento R$ 57.000.000,00;
Corporativo R$ 18.000.000,00 - Total R$ 300.000.000,00; 5. Eleição dos membros do Conselho
de Administração para o mandato compreendido entre 27/04/2017 e a AGO de 2018; 6.
Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o mandato
compreendido entre 27/04/2017 e a AGO de 2018; 7. Aprovação da proposta de remuneração
anual global dos administradores, no valor de até R$ 10.400.000,00, incluindo benefícios; e
proposta de remuneração global variável, no montante de até R$ 7.600.000,00; 8. Aprovação
dos jornais indicados para publicação dos atos societários, a partir do exercício de 2017. II ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Aprovação da alteração no caput dos artigos 3º, 5º,
10º, 12º; exclusão do § 3º do artigo 10º; renumeração dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo
10º; inclusão do item “q” no artigo 11º; nova redação do §11º do artigo 12º e alteração do §1º
do artigo 25 do Estatuto Social da Ferbasa; 2. Aprovação da proposta de reforma do Estatuto
Social e sua consolidação. Salvador, 23 de março de 2017.”Na sequência foram submetidos à
discussão e votação os assuntos da ordem do dia desta Assembleia que foram aprovados por
maioria dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, quando cabível,
conforme a seguir: 1ª. DELIBERAÇÃO: Aprovada por titular de 29.090.696 ações ordinárias,
representando 98,81% do capital votante, as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31/12/2016. 2ª. DELIBERAÇÃO: Aprovada por titular de
29.090.696 ações ordinárias, representando 98,81% do capital votante, a destinação do lucro
líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no
valor de R$ 69.660.325,45 da seguinte forma: a) R$ 3.483.016,27 para constituição da Reserva
Legal; b) R$ 23.180.420,16 para constituição da Reserva de Lucros - Incentivos Fiscais; c) R$
12.899.066,70 para destinação aos acionistas, sendo (i) dividendos obrigatórios no montante
de R$ 10.749.222,25 (R$ 0,1185555350 por ação ordinária e R$ 0,1304110885 por ação
preferencial); e (ii) complementação a pagar, sob a forma de dividendos, no valor de R$
2.149.844,45 (R$ 0,0237111070 por ação ordinária e R$ 0,0260822177 por ação preferencial);
d) R$ 30.097.822,32 para destinação à Reserva de Investimento, atendendo ao Orçamento de
Capital (art.196 da Lei 6.404/76); 3ª. DELIBERAÇÃO: Aprovada por titular de 29.090.696 ações
ordinárias, representando 98,81% do capital votante, a distribuição de Juros sobre Capital
Próprio, no valor global de R$ 65.684.000,00, efetuada com recursos provenientes do saldo
parcial da reserva de lucro de exercícios anteriores (ações ordinárias: R$ 0,7244582528 por
ação; ações preferenciais: R$ 0,7969040781 por ação), conforme deliberado na Reunião do
Conselho de Administração, realizada no dia 07 de dezembro de 2016, com pagamento
realizado em 19 de janeiro de 2017. 4ª. DELIBERAÇÃO: Aprovada por titular de 29.090.696
ações ordinárias, representando 98,81% do capital votante, a proposta do Orçamento de
Capital, previsto para o próximo triênio, conforme segue: Origens de Recursos: Próprios R$ 43.000.000,00; De Terceiros - R$ 57.000.000,00; Total das Origens - R$ 300.000.000,00;
3
janeiro de 2017; 4. Aprovação da proposta do Orçamento de Capital, previsto para o próximo
triênio, conforme descrição abaixo: Origens de Recursos - Próprios R$ 243.000.000,00; de
Terceiros R$ 57.000.000,00 - Total R$ 300.000.000,00; Aplicações - Metalurgia R$
90.000.000,00; Mineração R$ 135.000.000,00; Silvicultura/Carvoejamento R$ 57.000.000,00;
Corporativo R$ 18.000.000,00 - Total R$ 300.000.000,00; 5. Eleição dos membros do Conselho
de Administração para o mandato compreendido entre 27/04/2017 e a AGO de 2018; 6.
Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o mandato
compreendido entre 27/04/2017 e a AGO de 2018; 7. Aprovação da proposta de remuneração
anual global dos administradores, no valor de até R$ 10.400.000,00, incluindo benefícios; e
proposta de remuneração global variável, no montante de até R$ 7.600.000,00; 8. Aprovação
dos jornais indicados para publicação dos atos societários, a partir do exercício de 2017. II ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Aprovação da alteração no caput dos artigos 3º, 5º,
10º, 12º; exclusão do § 3º do artigo 10º; renumeração dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo
10º; inclusão do item “q” no artigo 11º; nova redação do §11º do artigo 12º e alteração do §1º
do artigo 25 do Estatuto Social da Ferbasa; 2. Aprovação da proposta de reforma do Estatuto
Social e sua consolidação. Salvador, 23 de março de 2017.”Na sequência foram submetidos à
discussão e votação os assuntos da ordem do dia desta Assembleia que foram aprovados por
maioria dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, quando cabível,
conforme a seguir: 1ª. DELIBERAÇÃO: Aprovada por titular de 29.090.696 ações ordinárias,
representando 98,81% do capital votante, as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31/12/2016. 2ª. DELIBERAÇÃO: Aprovada por titular de
29.090.696 ações ordinárias, representando 98,81% do capital votante, a destinação do lucro
líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no
valor de R$ 69.660.325,45 da seguinte forma: a) R$ 3.483.016,27 para constituição da Reserva
Legal; b) R$ 23.180.420,16 para constituição da Reserva de Lucros - Incentivos Fiscais; c) R$
12.899.066,70 para destinação aos acionistas, sendo (i) dividendos obrigatórios no montante
de R$ 10.749.222,25 (R$ 0,1185555350 por ação ordinária e R$ 0,1304110885 por ação
preferencial); e (ii) complementação a pagar, sob a forma de dividendos, no valor de R$
2.149.844,45 (R$ 0,0237111070 por ação ordinária e R$ 0,0260822177 por ação preferencial);
d) R$ 30.097.822,32 para destinação à Reserva de Investimento, atendendo ao Orçamento de
Capital (art.196 da Lei 6.404/76); 3ª. DELIBERAÇÃO: Aprovada por titular de 29.090.696 ações
ordinárias, representando 98,81% do capital votante, a distribuição de Juros sobre Capital
Próprio, no valor global de R$ 65.684.000,00, efetuada com recursos provenientes do saldo
parcial da reserva de lucro de exercícios anteriores (ações ordinárias: R$ 0,7244582528 por
ação; ações preferenciais: R$ 0,7969040781 por ação), conforme deliberado na Reunião do
Conselho de Administração, realizada no dia 07 de dezembro de 2016, com pagamento
realizado em 19 de janeiro de 2017. 4ª. DELIBERAÇÃO: Aprovada por titular de 29.090.696
ações ordinárias, representando 98,81% do capital votante, a proposta do Orçamento de
Capital, previsto para o próximo triênio, conforme segue: Origens de Recursos: Próprios R$ 43.000.000,00; De Terceiros - R$ 57.000.000,00; Total das Origens - R$ 300.000.000,00;
3
Aplicações: Metalurgia – R$ 90.000.000,00; Mineração – R$ 135.000.000,00;
Silvicultura/Carvoejamento – R$ 57.000.000,00; Corporativo – R$ 18.000.000,00; Total
Aplicação Recursos – R$ 300.000.000,00; 5ª. DELIBERAÇÃO: Foram eleitos os membros do
Conselho de Administração, com mandato de um ano, a iniciar-se em 27/04/2017 e a vigorar
até a AGO a ser realizada em 2018, da seguinte forma: a) Por proposta do acionista Fundação
José Carvalho, titular de 29.090.696 ações ordinárias, representando 98,81% do capital
votante, foram eleitos para o Conselho de Administração, os Srs: Bárbara Klein de Araújo
Carvalho, brasileira, solteira, advogada, OAB-BA nº 26.624, Carteira de Identidade nº
0872331261 SSP/BA, CPF 021.251.865-86, residente e domiciliada à Rua Artesão João da Prata,
233, Itaigara, Salvador, Bahia, CEP 41815-210; Geraldo de Oliveira Lopes, brasileiro, casado,
engenheiro metalúrgico, Carteira Nacional de Habilitação nº 00992206592 - DETRAN/BA,
Carteira de Identidade nº M399764-SSP/MG, CPF 280.000.996-91, residente e domiciliado à
Rua Professor Sabino Silva, 443, Jardim Apipema, Salvador, Bahia, CEP 40155-250; José
Ronaldo Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Carteira Nacional de Habilitação nº
02330291606 -72,
residente e domiciliado à Rua Waldemar Falcão,1695, Horto Florestal, Salvador, Bahia, CEP
40295-010; Marcos Sampaio de Souza, brasileiro, casado, advogado, OAB-BA nº 15.899,
Carteira de Identidade nº 0409560677 SSP/BA, CPF nº 719.059.445-00, residente e domiciliado
à Rua Waldemar Falcão, nº 1449, Horto Florestal, Salvador, Bahia, CEP 40295-010; Marta
Teixeira Barroso Fernandes, brasileira, casada, pedagoga, Cédula de Identidade nº 0163280274 SSP/BA, CPF 153.554.465-15, residente e domiciliada à Rua Monsenhor Eugenio Veiga, 145,
Itaigara, Salvador, Bahia, CEP 41815-120; Sérgio Curvelo Dória, brasileiro, casado, químico
industrial, Cédula de Identidade nº 231.828 SSP/CGP/SE, CPF 103.295.285-72, residente e
domiciliado à Rua Artesão João da Prata, 268, Itaigara, Salvador, Bahia, CEP 41815-210; b)
Pelos preferencialistas, titulares de 10.908.076 ações preferenciais, representando 18,53% do
capital sem direito a voto, com titularidade ininterrupta de mais de três meses, foi solicitada à
Mesa a eleição de um membro do Conselho de Administração, excluída a participação da
acionista controladora, nos termos do § 4º e seu inciso II do artigo 141 da Lei 6.404/76. Pelo
Presidente foi determinada a eleição de um membro do Conselho de Administração, na forma
acima solicitada, excluída a participação da acionista controladora. O acionista FUNDAÇÃO DE
SEGURIDADE DO BANCO ECONÔMICO S.A, titular de ações preferenciais, sem direito a voto,
indicou o nome do Sr. Paulo Roberto Magalhães Bastos. Os acionistas SKOPOS MASTER
PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SKOPOS MARATHON I FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; SKOPOS BLUE BIRDS FIA; SKOPOS MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES, titular de ações preferenciais, sem direito a voto, indicaram o
nome da Sra. Marina Arantes Braga Prado. Tendo sido eleito para o Conselho de
Administração, por maioria dos acionistas preferencialistas, correspondentes a 7.313.325
ações preferenciais, o Sr. Paulo Roberto Magalhães Bastos, brasileiro, casado, engenheiro
metalúrgico, Carteira Nacional de Habilitação nº 02270990582 - DETRAN/MG, Cédula de
Identidade 18.838/D CREA - MG, CPF 060.106.875-00, residente e domiciliado à Rua Professor
4
Aplicações: Metalurgia – R$ 90.000.000,00; Mineração – R$ 135.000.000,00;
Silvicultura/Carvoejamento – R$ 57.000.000,00; Corporativo – R$ 18.000.000,00; Total
Aplicação Recursos – R$ 300.000.000,00; 5ª. DELIBERAÇÃO: Foram eleitos os membros do
Conselho de Administração, com mandato de um ano, a iniciar-se em 27/04/2017 e a vigorar
até a AGO a ser realizada em 2018, da seguinte forma: a) Por proposta do acionista Fundação
José Carvalho, titular de 29.090.696 ações ordinárias, representando 98,81% do capital
votante, foram eleitos para o Conselho de Administração, os Srs: Bárbara Klein de Araújo
Carvalho, brasileira, solteira, advogada, OAB-BA nº 26.624, Carteira de Identidade nº
0872331261 SSP/BA, CPF 021.251.865-86, residente e domiciliada à Rua Artesão João da Prata,
233, Itaigara, Salvador, Bahia, CEP 41815-210; Geraldo de Oliveira Lopes, brasileiro, casado,
engenheiro metalúrgico, Carteira Nacional de Habilitação nº 00992206592 - DETRAN/BA,
Carteira de Identidade nº M399764-SSP/MG, CPF 280.000.996-91, residente e domiciliado à
Rua Professor Sabino Silva, 443, Jardim Apipema, Salvador, Bahia, CEP 40155-250; José
Ronaldo Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Carteira Nacional de Habilitação nº
02330291606 -72,
residente e domiciliado à Rua Waldemar Falcão,1695, Horto Florestal, Salvador, Bahia, CEP
40295-010; Marcos Sampaio de Souza, brasileiro, casado, advogado, OAB-BA nº 15.899,
Carteira de Identidade nº 0409560677 SSP/BA, CPF nº 719.059.445-00, residente e domiciliado
à Rua Waldemar Falcão, nº 1449, Horto Florestal, Salvador, Bahia, CEP 40295-010; Marta
Teixeira Barroso Fernandes, brasileira, casada, pedagoga, Cédula de Identidade nº 0163280274 SSP/BA, CPF 153.554.465-15, residente e domiciliada à Rua Monsenhor Eugenio Veiga, 145,
Itaigara, Salvador, Bahia, CEP 41815-120; Sérgio Curvelo Dória, brasileiro, casado, químico
industrial, Cédula de Identidade nº 231.828 SSP/CGP/SE, CPF 103.295.285-72, residente e
domiciliado à Rua Artesão João da Prata, 268, Itaigara, Salvador, Bahia, CEP 41815-210; b)
Pelos preferencialistas, titulares de 10.908.076 ações preferenciais, representando 18,53% do
capital sem direito a voto, com titularidade ininterrupta de mais de três meses, foi solicitada à
Mesa a eleição de um membro do Conselho de Administração, excluída a participação da
acionista controladora, nos termos do § 4º e seu inciso II do artigo 141 da Lei 6.404/76. Pelo
Presidente foi determinada a eleição de um membro do Conselho de Administração, na forma
acima solicitada, excluída a participação da acionista controladora. O acionista FUNDAÇÃO DE
SEGURIDADE DO BANCO ECONÔMICO S.A, titular de ações preferenciais, sem direito a voto,
indicou o nome do Sr. Paulo Roberto Magalhães Bastos. Os acionistas SKOPOS MASTER
PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SKOPOS MARATHON I FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; SKOPOS BLUE BIRDS FIA; SKOPOS MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES, titular de ações preferenciais, sem direito a voto, indicaram o
nome da Sra. Marina Arantes Braga Prado. Tendo sido eleito para o Conselho de
Administração, por maioria dos acionistas preferencialistas, correspondentes a 7.313.325
ações preferenciais, o Sr. Paulo Roberto Magalhães Bastos, brasileiro, casado, engenheiro
metalúrgico, Carteira Nacional de Habilitação nº 02270990582 - DETRAN/MG, Cédula de
Identidade 18.838/D CREA - MG, CPF 060.106.875-00, residente e domiciliado à Rua Professor
4
Carlos Pereira da Silva, 472, Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30320-330. Foram
eleitos, por unanimidade, para Presidente do Conselho de Administração a Sra. Bárbara Klein
de Araújo Carvalho, para Vice-Presidente o Sr. Geraldo de Oliveira Lopes; 6ª. DELIBERAÇÃO:
Por solicitação do acionista Fundação José Carvalho, atendendo aos termos do que dispõe o
art. 161 da Lei 6.404/76, os artigos 14 e 15 do Estatuto Social e, ainda, o Parecer de Orientação
CVM n° 19/90, foi deliberada a instalação do Conselho Fiscal até a próxima Assembleia Geral
Ordinária, a ser composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes. a) Pela
Fundação José Carvalho, titular de 29.090.696 ações ordinárias, representando 98,81% do
capital votante, foram eleitos os membros efetivos do Conselho Fiscal, Sra. Tatiane dos Santos
Gubert, brasileira, casada, contadora, Carteira de Habilitação nº 00873956449 - DETRAN/BA,
Carteira de identidade nº 527635952 SSP/BA, CPF nº 743.349.485-53, residente e domiciliada à
Rua do Mangalô, 121, Patamares, Salvador, Bahia, CEP 41680-048; e Sr. Cristiano Lima da
Mota, brasileiro, casado, RG 0229889042, SSP/BA, CPF 019.630.665-53, residente e
domiciliado na Alameda dos Flamboyants, 101, Ed. Sandalo Residencial, ap. 901, Caminho das
Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41820-410; e os respectivos suplentes Sr. José Augusto da Silva
de Almeida, brasileiro, casado, administrador, Carteira Nacional de Habilitação nº
02714993398 - DETRAN/BA, Cédula de Identidade nº. 01792656 44 SSP/BA, CPF 430.604.55520, residente e domiciliado à Rua Joel Vasconcelos Santos, 43, Castelo Branco, Salvador, Bahia,
CEP 41321-495; e Sr. José Santos Souza, brasileiro, maior, casado, contador, Carteira Nacional
de Habilitação nº 02756134916 - DETRAN/BA, Carteira de Identidade nº 2970553 30 SSP/BA,
CPF nº 454.576.625-00, residente e domiciliado a Rua Alfredo Leite, 85, Shangri la, Pojuca,
Bahia, CEP 48120-000; b) Pelos preferencialistas, foi solicitada à Mesa a eleição de um membro
do Conselho Fiscal, excluída a participação da acionista controladora, nos termos do § 4º,
alínea a, do artigo 161 da Lei 6.404/76. Pelo Presidente foi determinada a eleição de um
membro do Conselho Fiscal, na forma acima solicitada, excluída a participação da acionista
controladora. Os Acionistas, titulares de 8.908.976 de ações preferenciais, representando
15,13% do capital sem direito a voto, elegeram para o Conselho Fiscal, como membro efetivo o
Sr. Massao Fabio Oya, brasileiro, casado, contador, Carteira Nacional de Habilitação nº
00985932090 DETRAN/SP, Carteira de Identidade 34872970 SSP/SP, CPF 297.396.878-06,
residente e domiciliado à Rua Arara Azul - Pq. Res Shambala II, 157, São Paulo, São Paulo, CEP
12940-000, e como Suplente o Sr. Jorge Michel Lepeltier brasileiro, divorciado, economista,
Cédula de Identidade nº 3.919.557 0 SSP/SP, CPF 070.190.688-04, residente e domiciliado à
Rua Mimosa s/nº - Chácara Bela Vista, Mairiporã, São Paulo, CEP 07600-000. O acionista
FUNDO DE INVESTIMENTO JABURÁ AÇÕES, titular de 2.000.000 ações preferenciais,
representando 3,3967% do capital sem direito a voto, votou de forma contrária à eleição dos
candidatos a membros do Conselho Fiscal acima referidos. 7ª. DELIBERAÇÃO: Foi deliberado
que o montante global da remuneração anual dos administradores será de até R$
10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), incluindo benefícios diretos e indiretos,
e remuneração global variável no montante de até R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos
mil reais). O montante individual será definido pelo Conselho de Administração. Foi deliberado
5
Carlos Pereira da Silva, 472, Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30320-330. Foram
eleitos, por unanimidade, para Presidente do Conselho de Administração a Sra. Bárbara Klein
de Araújo Carvalho, para Vice-Presidente o Sr. Geraldo de Oliveira Lopes; 6ª. DELIBERAÇÃO:
Por solicitação do acionista Fundação José Carvalho, atendendo aos termos do que dispõe o
art. 161 da Lei 6.404/76, os artigos 14 e 15 do Estatuto Social e, ainda, o Parecer de Orientação
CVM n° 19/90, foi deliberada a instalação do Conselho Fiscal até a próxima Assembleia Geral
Ordinária, a ser composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes. a) Pela
Fundação José Carvalho, titular de 29.090.696 ações ordinárias, representando 98,81% do
capital votante, foram eleitos os membros efetivos do Conselho Fiscal, Sra. Tatiane dos Santos
Gubert, brasileira, casada, contadora, Carteira de Habilitação nº 00873956449 - DETRAN/BA,
Carteira de identidade nº 527635952 SSP/BA, CPF nº 743.349.485-53, residente e domiciliada à
Rua do Mangalô, 121, Patamares, Salvador, Bahia, CEP 41680-048; e Sr. Cristiano Lima da
Mota, brasileiro, casado, RG 0229889042, SSP/BA, CPF 019.630.665-53, residente e
domiciliado na Alameda dos Flamboyants, 101, Ed. Sandalo Residencial, ap. 901, Caminho das
Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41820-410; e os respectivos suplentes Sr. José Augusto da Silva
de Almeida, brasileiro, casado, administrador, Carteira Nacional de Habilitação nº
02714993398 - DETRAN/BA, Cédula de Identidade nº. 01792656 44 SSP/BA, CPF 430.604.55520, residente e domiciliado à Rua Joel Vasconcelos Santos, 43, Castelo Branco, Salvador, Bahia,
CEP 41321-495; e Sr. José Santos Souza, brasileiro, maior, casado, contador, Carteira Nacional
de Habilitação nº 02756134916 - DETRAN/BA, Carteira de Identidade nº 2970553 30 SSP/BA,
CPF nº 454.576.625-00, residente e domiciliado a Rua Alfredo Leite, 85, Shangri la, Pojuca,
Bahia, CEP 48120-000; b) Pelos preferencialistas, foi solicitada à Mesa a eleição de um membro
do Conselho Fiscal, excluída a participação da acionista controladora, nos termos do § 4º,
alínea a, do artigo 161 da Lei 6.404/76. Pelo Presidente foi determinada a eleição de um
membro do Conselho Fiscal, na forma acima solicitada, excluída a participação da acionista
controladora. Os Acionistas, titulares de 8.908.976 de ações preferenciais, representando
15,13% do capital sem direito a voto, elegeram para o Conselho Fiscal, como membro efetivo o
Sr. Massao Fabio Oya, brasileiro, casado, contador, Carteira Nacional de Habilitação nº
00985932090 DETRAN/SP, Carteira de Identidade 34872970 SSP/SP, CPF 297.396.878-06,
residente e domiciliado à Rua Arara Azul - Pq. Res Shambala II, 157, São Paulo, São Paulo, CEP
12940-000, e como Suplente o Sr. Jorge Michel Lepeltier brasileiro, divorciado, economista,
Cédula de Identidade nº 3.919.557 0 SSP/SP, CPF 070.190.688-04, residente e domiciliado à
Rua Mimosa s/nº - Chácara Bela Vista, Mairiporã, São Paulo, CEP 07600-000. O acionista
FUNDO DE INVESTIMENTO JABURÁ AÇÕES, titular de 2.000.000 ações preferenciais,
representando 3,3967% do capital sem direito a voto, votou de forma contrária à eleição dos
candidatos a membros do Conselho Fiscal acima referidos. 7ª. DELIBERAÇÃO: Foi deliberado
que o montante global da remuneração anual dos administradores será de até R$
10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), incluindo benefícios diretos e indiretos,
e remuneração global variável no montante de até R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos
mil reais). O montante individual será definido pelo Conselho de Administração. Foi deliberado
5
que a remuneração individual dos membros em exercício do Conselho Fiscal será igual a 19%
(dezenove por cento) da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, devendo ser reembolsados das
despesas de locomoção e estadias necessárias ao desempenho da função. 8ª. DELIBERAÇÃO:
Aprovado o jornal A Tarde, BA, como jornal local, e a Folha de São Paulo como jornal de
circulação nacional, para publicação dos atos societários da companhia. EM ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Deliberações aprovadas por unanimidade dos presentes: 1ª
DELIBERAÇÃO: Aprovada a alteração no caput dos artigos 3º, 5º, 10º, 12º; exclusão do § 3º do
artigo 10º; renumeração dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 10º; inclusão do item “q” no
artigo 11º; nova redação do §11º do artigo 12º e alteração do §1º do artigo 25 do Estatuto
Social da Ferbasa; 2ª DELIBERAÇÃO: Aprovada a proposta de reforma do Estatuto Social e sua
consolidação que segue anexo. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que lida e achada de acordo, foi assinada pelos acionistas presentes.
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO; FUNDO DE INVESTIMENTO JABURÁ AÇÕES; SKOPOS MASTER
PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SKOPOS MARATHON I FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; SKOPOS BLUE BIRDS FIA; SKOPOS MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; TANIA PIRES TORRES; FELIPE CARDOSO OLIVA; ASSODE ANTONIO;
CARLOS EDUARDO LAURENTI SATO; ANTONIO JOSÉ DE SOUZA; ANA CAROLINA GERLACK
SPERANDIO; HAMOND CANDOLO; JAIR EUFROSINO DE LIMA CARVALHO; LUIZ ANTONIO DA
FONSECA; SIDEMAR ANTONIO GERLACK; SIDNEY IVO GERLACK; SILVANA MARIA TONINI
CARVALHO; ARTUR EDGAR MENCHEN; FRANCISCO JOSÉ FIGUEREDO BARBOSA; NORIO SUZAKI;
WERNER MUELLER ROGER; AILTON AMARAL SANTOS; RENATO CIFALI; REAL INVESTOR FUNDO
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BCO ECONOMICO S/A
– ECOS; CLUBE DE INVESTIMENTO SONAR; IMOLA S/A IMÓVEIS DE LAZER; LOTS COMÉRCIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; HIX CAPITAL FIA; HIX CAPITAL INSTITUJCIONAL FIA;
DUO HIX CAPITAL FIA; HIX CAPITAL EQUITIES LLC; THE YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION
RETIREMENT FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ADVANCED SERIES
TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; AXA IM GLOBAL EMERGING
MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; CASEY FAMILY PROGRAMS; CHURCH OF ENGLAND
INVESTMENT FUND FOR PENSIONS; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS; CITY OF NEW
YORK GROUP TRUST; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17; COX ENTERPRISES INC
MASTER TRUST; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; IBM
DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
MICHIGAN; NORGES BANK; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; REGIME DE
RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF;
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND; THE
BOARD OF ADM OF THE LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; UTAH STATE
RETIREMENT SYSTEMS; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; VIRGINIA
RETIREMENT SYSTEM; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING
MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN
EMERGING MARKETS PORTFOLIO;
6
que a remuneração individual dos membros em exercício do Conselho Fiscal será igual a 19%
(dezenove por cento) da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, devendo ser reembolsados das
despesas de locomoção e estadias necessárias ao desempenho da função. 8ª. DELIBERAÇÃO:
Aprovado o jornal A Tarde, BA, como jornal local, e a Folha de São Paulo como jornal de
circulação nacional, para publicação dos atos societários da companhia. EM ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Deliberações aprovadas por unanimidade dos presentes: 1ª
DELIBERAÇÃO: Aprovada a alteração no caput dos artigos 3º, 5º, 10º, 12º; exclusão do § 3º do
artigo 10º; renumeração dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 10º; inclusão do item “q” no
artigo 11º; nova redação do §11º do artigo 12º e alteração do §1º do artigo 25 do Estatuto
Social da Ferbasa; 2ª DELIBERAÇÃO: Aprovada a proposta de reforma do Estatuto Social e sua
consolidação que segue anexo. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que lida e achada de acordo, foi assinada pelos acionistas presentes.
FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO; FUNDO DE INVESTIMENTO JABURÁ AÇÕES; SKOPOS MASTER
PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SKOPOS MARATHON I FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; SKOPOS BLUE BIRDS FIA; SKOPOS MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; TANIA PIRES TORRES; FELIPE CARDOSO OLIVA; ASSODE ANTONIO;
CARLOS EDUARDO LAURENTI SATO; ANTONIO JOSÉ DE SOUZA; ANA CAROLINA GERLACK
SPERANDIO; HAMOND CANDOLO; JAIR EUFROSINO DE LIMA CARVALHO; LUIZ ANTONIO DA
FONSECA; SIDEMAR ANTONIO GERLACK; SIDNEY IVO GERLACK; SILVANA MARIA TONINI
CARVALHO; ARTUR EDGAR MENCHEN; FRANCISCO JOSÉ FIGUEREDO BARBOSA; NORIO SUZAKI;
WERNER MUELLER ROGER; AILTON AMARAL SANTOS; RENATO CIFALI; REAL INVESTOR FUNDO
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BCO ECONOMICO S/A
– ECOS; CLUBE DE INVESTIMENTO SONAR; IMOLA S/A IMÓVEIS DE LAZER; LOTS COMÉRCIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; HIX CAPITAL FIA; HIX CAPITAL INSTITUJCIONAL FIA;
DUO HIX CAPITAL FIA; HIX CAPITAL EQUITIES LLC; THE YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION
RETIREMENT FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ADVANCED SERIES
TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; AXA IM GLOBAL EMERGING
MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; CASEY FAMILY PROGRAMS; CHURCH OF ENGLAND
INVESTMENT FUND FOR PENSIONS; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS; CITY OF NEW
YORK GROUP TRUST; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17; COX ENTERPRISES INC
MASTER TRUST; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; IBM
DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
MICHIGAN; NORGES BANK; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; REGIME DE
RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF;
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND; THE
BOARD OF ADM OF THE LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; UTAH STATE
RETIREMENT SYSTEMS; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; VIRGINIA
RETIREMENT SYSTEM; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING
MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN
EMERGING MARKETS PORTFOLIO;
6
CATERPILLAR INVESTMENT TRUST; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; LOCKHEED MARTIN
CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION
PLAN; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PENSION RESERVES INVESTMENT
MANAGEMENT BOARD; JOÃO CARLOS SIQUEIRA SCARPA; SÉRGIO CURVELO DÓRIA,
PRESIDENTE DA MESA E GERALDO DE OLIVEIRA LOPES, SECRETÁRIO. Está de acordo com
original. Livro 3, fls 34v a 37v.
Pojuca, 27 de abril de 2017.
Geraldo de Oliveira Lopes
Secretário
7
CATERPILLAR INVESTMENT TRUST; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; LOCKHEED MARTIN
CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION
PLAN; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PENSION RESERVES INVESTMENT
MANAGEMENT BOARD; JOÃO CARLOS SIQUEIRA SCARPA; SÉRGIO CURVELO DÓRIA,
PRESIDENTE DA MESA E GERALDO DE OLIVEIRA LOPES, SECRETÁRIO. Está de acordo com
original. Livro 3, fls 34v a 37v.
Pojuca, 27 de abril de 2017.
Geraldo de Oliveira Lopes
Secretário
7
ANEXO 1
AGO 27/04/2017
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 293.000.043-91
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO FINAL
Item
1
Descricão da Deliberação
Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da
Companhia e demais documentos, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2016, acompanhados do parecer dos auditores independentes.
Ações Ordinárias (ON)
Voto Deliberação
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
TOTAL
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
2
Aprovação da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R$ 69.660.325,45.
3
Aprovar
Aprovação da distribuição de Juros sobre Capital Próprio, no valor global de R$
65.684.000,00, efetuada com recursos provenientes do saldo parcial da reserva de lucro Abster-se
Rejeitar
de exercícios anteriores, conforme deliberado na Reunião do Conselho de
Administração, realizada no dia 07 de dezembro de 2016, com pagamento realizado em
19 de janeiro de 2017.
TOTAL
4
Aprovar o Orçamento de Capital
TOTAL
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
TOTAL
5
Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho de Administração
6
Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
Paulo R. M. Bastos
Marina A. B. Prado
TOTAL
7
Fixar a remuneração global anual e a remuneração variável dos administradores
Massao F. Oya
TOTAL
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
TOTAL
8
Aprovar a indicação dos jornais para publicação dos atos societários
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
TOTAL
% sobre total de votos Ações Preferenciais
(ON)
(PN)
% sobre total de
votos (PN)
29.090.696
700
0
29.091.396
29.090.696
700
0
29.091.396
29.090.696
700
0
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
98,814%
0,002%
0,000%
17.415.700
257.000
0
17.672.700
17.415.700
257.000
0
17.672.700
17.415.700
257.000
0
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
29,578%
0,436%
0,000%
29.091.396
98,816%
17.672.700
30,015%
29.090.696
700
0
29.091.396
700
1.000
1.700
1.700
1.700
29.090.696
700
0
29.091.396
29.090.696
700
0
29.091.396
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
0,002%
0,003%
0,006%
0,006%
0,006%
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
17.415.700
257.000
0
17.672.700
7.313.325
3.595.651
10.908.976
8.908.976
8.908.976
17.415.700
257.000
0
17.672.700
17.415.700
257.000
0
17.672.700
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
12,421%
6,107%
18,527%
15,131%
15,131%
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
Relatório de Participação
1.
C/ CONTROLADOR
% dos presentes
Ordinárias
Preferenciais
Total de ações presentes
2.
29.091.396
28.153.676
57.245.072
51%
49%
100%
98,8159%
48,1754%
64,8155%
S/ CONTROLADOR
% dos presentes
Ordinárias
Preferenciais
Total de ações presentes
% Capital Total
1.700
10.908.976
10.910.676
0%
100%
100%
% Capital Total
0,0058%
18,6670%
12,3536%
ANEXO 1
AGO 27/04/2017
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 293.000.043-91
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO FINAL
Item
1
Descricão da Deliberação
Aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da
Companhia e demais documentos, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2016, acompanhados do parecer dos auditores independentes.
Ações Ordinárias (ON)
Voto Deliberação
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
TOTAL
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
2
Aprovação da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R$ 69.660.325,45.
3
Aprovar
Aprovação da distribuição de Juros sobre Capital Próprio, no valor global de R$
65.684.000,00, efetuada com recursos provenientes do saldo parcial da reserva de lucro Abster-se
Rejeitar
de exercícios anteriores, conforme deliberado na Reunião do Conselho de
Administração, realizada no dia 07 de dezembro de 2016, com pagamento realizado em
19 de janeiro de 2017.
TOTAL
4
Aprovar o Orçamento de Capital
TOTAL
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
TOTAL
5
Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho de Administração
6
Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
Paulo R. M. Bastos
Marina A. B. Prado
TOTAL
7
Fixar a remuneração global anual e a remuneração variável dos administradores
Massao F. Oya
TOTAL
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
TOTAL
8
Aprovar a indicação dos jornais para publicação dos atos societários
Aprovar
Abster-se
Rejeitar
TOTAL
% sobre total de votos Ações Preferenciais
(ON)
(PN)
% sobre total de
votos (PN)
29.090.696
700
0
29.091.396
29.090.696
700
0
29.091.396
29.090.696
700
0
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
98,814%
0,002%
0,000%
17.415.700
257.000
0
17.672.700
17.415.700
257.000
0
17.672.700
17.415.700
257.000
0
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
29,578%
0,436%
0,000%
29.091.396
98,816%
17.672.700
30,015%
29.090.696
700
0
29.091.396
700
1.000
1.700
1.700
1.700
29.090.696
700
0
29.091.396
29.090.696
700
0
29.091.396
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
0,002%
0,003%
0,006%
0,006%
0,006%
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
17.415.700
257.000
0
17.672.700
7.313.325
3.595.651
10.908.976
8.908.976
8.908.976
17.415.700
257.000
0
17.672.700
17.415.700
257.000
0
17.672.700
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
12,421%
6,107%
18,527%
15,131%
15,131%
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
29,578%
0,436%
0,000%
30,015%
Relatório de Participação
1.
C/ CONTROLADOR
% dos presentes
Ordinárias
Preferenciais
Total de ações presentes
2.
29.091.396
28.153.676
57.245.072
51%
49%
100%
98,8159%
48,1754%
64,8155%
S/ CONTROLADOR
% dos presentes
Ordinárias
Preferenciais
Total de ações presentes
% Capital Total
1.700
10.908.976
10.910.676
0%
100%
100%
% Capital Total
0,0058%
18,6670%
12,3536%
ANEXO 2
AGE 27/04/2017
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 293.000.043-91
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO FINAL
Item
1
2
Descricão da Deliberação
Voto Deliberação
Aprovação da alteração no caput dos artigos 3º, 5º, 10º, 12º; exclusão do § 3º do Aprovar
artigo 10º; renumeração dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 10º; inclusão do Abster-se
item “q” no artigo 11º; nova redação do §11º do artigo 12º e alteração do §1º do Rejeitar
artigo 25 do Estatuto Social da Ferbasa
TOTAL
Aprovar
Abster-se
Aprovar a proposta de consolidação Estatutária
Rejeitar
TOTAL
Ações Ordinárias
(ON)
% sobre total de
votos (ON)
29.090.696
700
0
29.091.396
29.090.696
700
0
29.091.396
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
ANEXO 2
AGE 27/04/2017
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 293.000.043-91
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO FINAL
Item
1
2
Descricão da Deliberação
Voto Deliberação
Aprovação da alteração no caput dos artigos 3º, 5º, 10º, 12º; exclusão do § 3º do Aprovar
artigo 10º; renumeração dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 10º; inclusão do Abster-se
item “q” no artigo 11º; nova redação do §11º do artigo 12º e alteração do §1º do Rejeitar
artigo 25 do Estatuto Social da Ferbasa
TOTAL
Aprovar
Abster-se
Aprovar a proposta de consolidação Estatutária
Rejeitar
TOTAL
Ações Ordinárias
(ON)
% sobre total de
votos (ON)
29.090.696
700
0
29.091.396
29.090.696
700
0
29.091.396
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%
98,814%
0,002%
0,000%
98,816%